REGULAMIN ZARZĄDU ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Postanowienia ogólne § 1. -
Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -
Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony: - Rady Nadzorczej, - Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2. -
Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/: - Kodeksu spółek handlowych, - Statutu Spółki. -
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin. Organizacja Zarządu § 3. -
W skład osobowy Zarządu wchodzą: - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu. -
Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do: - organizowania bieżącej pracy Zarządu, - kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania. -
W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu. § 4. -
Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr. Kompetencje i Obowiązki Zarządu § 5. -
Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeżeli nie przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółką. -
Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu albo jeżeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu. -
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. -
Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki. § 6. -
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: - składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, - wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń, decyzji i komunikatów, - zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w przypadkach określonych w Statucie Spółki, - ustanawianie i odwoływanie prokury, - ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw. § 7. -
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności: - zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów: a) zmiany Statutu Spółki, b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki, c) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Spółki, - prowadzenie rachunkowości Spółki, - sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki, - występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach zastrzeżonych do ich kompetencji, - udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich wyjaśnień, - wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Tryb Potwierdzania Posiedzeń § 8. -
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd. -
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu. -
Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieżącego kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu. -
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje: - numer porządkowy posiedzenia, - datę i miejsce posiedzenia, - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, - porządek posiedzenia, - treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu, - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2010 roku.
|