REGULAMIN ZARZĄDU
ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Postanowienia ogólne
§ 1. -
Zarząd ZASTAL SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -
Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
- Rady Nadzorczej,
- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2. -
Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy /postanowienia/:
- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki.
-
Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.
Organizacja Zarządu
§ 3. -
W skład osobowy Zarządu wchodzą:
- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu.
-
Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
- organizowania bieżącej pracy Zarządu,
- kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.
-
W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu. § 4. -
Niezbędne prace biurowe i obsługę administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr. Kompetencje i Obowiązki Zarządu
§ 5. -
Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeżeli nie przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółką.
-
Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu albo jeżeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu.
-
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
-
Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki. § 6. -
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
- składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
- wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń,
decyzji i komunikatów,
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w
przypadkach określonych w Statucie Spółki,
- ustanawianie i odwoływanie prokury,
- ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw. § 7. -
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
- zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego faktów:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) likwidacji, połączenia, podziału Spółki,
c) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Spółki,
- prowadzenie rachunkowości Spółki,
- sporządzanie i składanie organom nadzorczym bilansu, rachunku zysków i strat oraz
pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,
- występowanie o uzyskanie zgody właściwych organów Spółki w sprawach
zastrzeżonych do ich kompetencji,
- udzielanie organom Spółki i instytucjom kontrolującym działalność Spółki wszelkich
wyjaśnień,
- wykonywanie zaleceń pokontrolnych. Tryb Potwierdzania Posiedzeń
§ 8. -
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
-
Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
-
Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieżącego kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
-
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
-
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły zawierające następujące informacje:
- numer porządkowy posiedzenia,
- datę i miejsce posiedzenia,
- imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
- porządek posiedzenia,
- treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
- liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.
Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2010 roku.
|
